KYC-AML-CFTポリシー

1. はじめに

Roobet.comはRaw Entertainment B.V.（以下「Roobet」、「会社」、「当社」または「私たち」）によって運営されており、キュラソーの法律に基づいて正式に設立された会社で、会社番号は157205、登録事務所はキュラソー島のKorporaalweg 10にあり、キュラソー政府によって発行されたライセンス8048/JAZ2021-031の下でウェブサイト www.roobet.com を運営しています。

世界的に評判の高い企業として、またギャンブル業界におけるデファクトスタンダードとして、Roobetはそのウェブサイトとサービスを、マネーロンダリングやテロ資金調達を含む、いかなる形の不法行為にも使用することを明確に非難し、禁止し、拒否します。

Roobetは、ウェブサイト上での不正行為を特定し、抑止するための一連の対策と内部手続きを実施しており、マネーロンダリング防止とテロ資金供与防止に関してキュラソーに適用される規制に準拠し、業界のベストプラクティスに従っています。

2. マネーロンダリングとテロ資金供与とは何か？

マネーロンダリング（資金洗浄）とは、犯罪収益が、その違法な出所を偽装するために、金融システムを通じて処理（「洗浄」）されるプロセスのことです。マネーロンダリングは、以下の3つの段階に分けられます：

a) プレースメント - 違法資金が犯罪行為から切り離され、合法的な金融システムに導入されることです。

b) 重層化 - いったん合法的な金融システムに資金が流入すると、複雑な金融取引の網の目をくぐって資金が供給されます。これにより、犯罪者とその違法行為につながる痕跡が複雑になり、不明瞭になっていきます。

c) 統合 - いったん合法的な金融システムに資金が流入すると、複雑な金融取引の網の目をくぐって資金が供給されます。これにより、犯罪者とその違法行為につながる痕跡が複雑になり、不明瞭になっていきます。

テロ資金供与とは、資金がテロ行為の資金調達や実行に使用されることを意図または認識した上で、資金を収集または受領するプロセスを指します。

3. どう戦うか？

Roobetは、自社のウェブサイトとサービスがマネーロンダリングやテロ資金供与のような違法行為に使用されるのを検知・防止するための一連の対策、内部手続き、方針を確立しています。Roobetが実施する対策と手続きは、さまざまな階層に分かれています：

a) 内部方針と手続き；

b) 顧客確認（KYC）；

c) 取引の監視；

d) ガバナンスとトレーニング;

e) 報告

4. 顧客確認（KYC）

Roobetは、登録時およびプレーヤーとの継続的な関係の間、プレーヤーに適切なデューデリジェンス措置を適用します。デューデリジェンスのプロセスは様々な段階に分かれており、ウェブサイト上でのプレイヤーの活動に応じて、様々な時期において実行されます。デューデリジェンスのプロセスを通じて、Roobetは以下の手続等を行います：

a) プレーヤーの身分証明（氏名、生年月日、住所など）の確認；

b) PEPおよび制裁リストチェックの実施;

c) プレーヤーの資金の出所を適宜理解

5. 取引のモニタリング

Roobetでは、マネーロンダリングとテロ資金調達を防ぐには、プレーヤーの取引をチェックすることも必要であると認識しています。従って、プレイヤーのゲームプレイパターンとアクティビティを分析することで、ウェブサイト上での潜在的な違法行為を検知、抑止、報告するための内部および外部のソフトウェアツールを組み合わせた取引監視システムを導入しています。この情報は、プレーヤーのリスクを理解し、当社の管理システムを見直し、改善するために同様に使用されます。

6. ガバナンスとトレーニング

RoobetはMLROを任命しております。MLROはAMLポリシーの実施を調整し、内部手続きの改善に役立つAMLイニシアチブを開発する責任を負っています。MLROはまた、AMLポリシーの改訂、新たな規制要件の評価、疑わしい活動や異常な活動の可能性の調査において、他の利害関係者と協力する責任を負っています。

さらにRoobetは、年功序列に関係なく全従業員に対して毎年AML研修を実施することで、組織内のAML意識の醸成に努めています。

7. 報告と協力

規制対象のキュラソーオンラインカジノとして、Roobetは異常または疑わしい取引を検知し、キュラソー金融情報ユニット（FIU）に報告するための適切な手続きを実施しています。Roobetはまた、Roobetの協力が必要と思われる違法行為に関する調査を行うすべての政府当局と協力してまいります。

8. 連絡先

本ポリシーに関してご質問がある場合、または不審な行為を報告したい場合は、support@roobet.com までお問い合わせください。